وأوضح الجهاز أن الاستدلالات التي باشرتها الإدارة قادت إلى ضبط أحد منفّذي المخطط، وهو متهم من جنسية أجنبية تورط في سحب مبالغ مالية من حسابات مصرفية باستخدام تطبيقات إلكترونية، بعد خداع الضحايا عبر صفحات مزيفة تطلب بياناتهم المصرفية ورمز التأكيد المرسل إلى هواتفهم.
وبيّن الجهاز أن المتهم، فور حصوله على رمز التأكيد، يقوم عنصر آخر في الشبكة بفتح التطبيق الخاص بحساب الضحية وتنفيذ عمليات السحب والتحويل، قبل تحويل الأموال إلى عملات رقمية عبر منصات غير متعاونة محلياً ودولياً، ما يجعل تتبعها عملية معقدة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم اعترف باستلام أموال ناتجة عن عمليات السحب، فيما بلغت عدد الحوالات المصرفية المرتبطة بنشاط الشبكة نحو 25 حوالة، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتشعّبه.
وأكد الجهاز إحالة المتهم والقضية بالكامل إلى النيابة العامة عبر إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر، والتحقق من الحسابات الموثوقة، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية مع جهات غير رسمية.